Na manhã desta sexta-feira (26/7), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Bellevue, que visa desmantelar um complexo esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o grupo criminoso teria sonegado, no mínimo, R$ 26,7 milhões em impostos devidos ao Distrito Federal.
O grupo utilizava uma operadora de plano de saúde com inscrição suspensa pela Agência Nacional de Saúde (ANS) para sonegar o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) desde 2023. A investigação revelou que a organização criminosa estava atuando no DF desde 2017, utilizando empresas de fachada e “laranjas” para dificultar o rastreamento do dinheiro obtido de forma ilícita.
Participação da PCDF
A operação foi conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária, vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DOT/DECOR). Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em várias regiões do DF, incluindo Lago Sul, Park Sul, Águas Claras e Gama. A ação contou com a participação de 50 policiais da PCDF.
Modus Operandi
De acordo com os investigadores, o grupo utilizava empresas de fachada, supostamente atuantes na área de saúde, para a circulação milionária de ativos financeiros provenientes de sonegação fiscal. Essas empresas movimentavam quantias muito superiores ao faturamento declarado e contavam com “laranjas” em seus quadros societários, incluindo familiares e ex-empregados dos chefes do esquema criminoso, para ocultar os verdadeiros beneficiários.
Crimes e Penalidades
Os suspeitos estão sendo investigados por organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12850/2013), lavagem de dinheiro (art. 1° da Lei 9613/98), sonegação fiscal (art. 1º, I e II, c/c o art. 12, I, ambos da Lei nº 8.137/90) e falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal). Se condenados, podem pegar até 26 anos de prisão.
Origem do Nome
O nome da operação, BELLEVUE, está relacionado ao famoso Caso do Hospital Bellevue Stratford (1970), conhecido por ter hospedado a convenção na qual ocorreu o surto de Legionella em 1976. Durante as investigações, foi descoberto um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo funcionários do hospital e fornecedores.
Foto: Daniel Ferreira/Metrópoles
